• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

    4 Δεκεμβρίου 2017
    - Δημοσιεύτηκε, 4 Δεκεμβρίου 2017 - 5:54 μ.μ.

    Στη Βουλη κατατέθηκε τροπολογία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

    Σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Βουλή, θα υπάρξουν άμεσα αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τις ευθύνες νομικών προσώπων από αξιόποινες πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

    Οι προωθούμενες διατάξεις υπογράφονται από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή και τον αναπληρωτή Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και σύμφωνα με τις συνοδευτικές εκθέσεις: « Επανακαθορίζεται το πεδίο εφαρμογής της διάταξης και συγκεκριμένα:
    • Καθιερώνεται η ευθύνη και των νομικών οντοτήτων
    • Στοιχειοθετείται η ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων για όλες τις περιπτώσεις τέλεσης βασικών αδικημάτων του προαναφερόμενου νόμου, καθώς και για την τέλεση των πράξεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου ή της οντότητας
    • Θεσπίζεται η ευθύνη του εντολοδόχου νομικών προσώπων και οντοτήτων
    • Επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις και σε φυσικό πρόσωπο που είναι ηθικός αυτουργός ή συνεργός στις πράξεις που τελούνται προς όφελος ή για λογαριασμό νομικών προσώπων κλπ
    • Αυξάνεται το ανώτατο όριο των επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων  στο ποσό των 10 εκατ. ευρώ καταργούμενης της διακύμανσης αυτού στα 5 ή 2 εκατ ευρώ ανάλογα με το αν πρόκειται για υπόχρεο ή μη υπόχρεο πρόσωπο. Επίσης αυξάνεται το ανώτατο όριο (από 1 στα 5 εκατ ευρώ) του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται όταν από έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου καθίσταται δυνατή η τέλεση των αξιόποινων πράξεων από κατώτερο στέλεχος ή από εντολοδόχο του νομικού προσώπου ή της οντότητας
    • Ορίζεται ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται από την αρμόδια εποπτική αρχή όταν πρόκειται για υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή οντότητα και από το Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) όταν πρόκειται για μη υπόχρεο πρόσωπο ή οντότητα

    ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  • Κάντε like στον istioforo news

  • Scroll to Top